Новости Запорожья

У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр, який «відмивав» кошти держпідприємств

Служба безпеки України припинила в Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив грошові кошти, в тому числі державних підприємств.

Читайте наші новини в Facebook

За інформацією прес-центру СБУ, досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверта надавали замовникам «послуги» з переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів у бюджет. Серед «клієнтів» конверта було понад 60 комерційних структур реального сектора економіки і ряд державних і комунальних підприємств з Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. В цілому державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень із-за несплати податків та обов’язкових платежів.

Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру і квартирах фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківська та бухгалтерська документація, чорнові записи, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

В ході слідчих дій також виявлено три «ботофермы», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувалися для масового поширення деструктивних публікацій в соціальних мережах і месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «замінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільного обстановки в країні.

В рамках кримінального провадження вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру і керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до операції.

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top