Новости Запорожья

У Запоріжжі ліквідували міжрегіональний конвертцентр з оборотом в 240 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ГФС в Запорізькій області спільно з працівниками УСБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 роках було проконвертовано близько 240 млн. грн.

Читайте наші новини в Facebook

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, 1 ч. ч. і 2 ст. 364 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва незаконні послуги з мінімізації податків, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку суб’єктів господарювання, на рахунку яких компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за отримані послуги та/або реалізовані товари. Зазначені кошти поверталися замовникам готівкою за винятком 12-14% від проконвертованої суми.

У свою чергу, фігуранти отримували готівку від підприємств реального сектору економіки – переважно від компаній харчової промисловості.

Загальна сума коштів, проконвертованих фігурантами протягом 2018 – 2019 рр. становить близько 240 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні «конверта» та за адресами проживання фігурантів, вилучені 675,4 тис. грн. і 15 тис. євро неврахованої готівки, печатки підконтрольних компаній та їх фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, що містять докази злочинної діяльності, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку та ін. докази в кримінальному провадженні, повідомляє прес-служба відомства.

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top