Новини Корупції

У банку Бахматюка відкликали валютну ліцензію

У банку Бахматюка відкликали валютну ліцензію

30.11.2018

Олег Бахматюк

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання у банку «Фінансова ініціатива» генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Рішення прийнято з урахуванням фактів порушення банком «Фінансова ініціатива» валютного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема:

— невиконання функцій агента валютного контролю;

— недопущення уповноважених працівників Національного банку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.

У Нацбанку нагадали, що 23 червня 2015 року банк «Фінансова ініціатива», який належав бізнесмену Олегу Бахматюку, був віднесений до категорії неплатоспроможних. Тим не менш, він продовжував обслуговувати клієнтів і отримувати в 2015-2018 рр. реєстри експортних митних декларацій за операціями, за якими немає підтверджень надходження в Україну мільярдів гривень.

Крім того, в 2017-2018 роках банк не надав НБУ підтверджуючі документи щодо виконання функцій агента валютного контролю своїх клієнтів, і не допустив уповноважених працівників Нацбанку до проведення виїзної перевірки.

У НБУ відзначили, що за валютним законодавством банки зобов’язані здійснювати контроль валютних операцій своїх клієнтів.

За невиконання банком функції агента валютного контролю Національний банк застосовує заходи впливу згідно з чинним законодавством, а також має право відкликати у банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Бахматюк вже більше року домагається проведення переговорів з Національним банком про реструктуризацію 19 млрд грн боргів своїх банків «Фінансова ініціатива» та «Віейбі Банк» перед державою.

В тему: Лобі агропромислового комплексу: хто кращий друг Косюка і Бахматюка в українській політиці

Яєчний король ” Олег Бахматюк вирішив розвивати бізнес в ДНР і ЛНР

Олег Бахматюк: мільярдер з яйця. ЧАСТИНА 2

SKELET-info

У банку Бахматюка відкликали валютну ліцензію оновлено: Листопад 30, 2018 автором: Redactor
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top