Головні новини

Повісити на Березу

Як дружина головного борця з відмиванням грошей в НБУ — бере участь у схемах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Будь-який мало-мальськи знайомий з фінансами людина знає, що таке фінансовий моніторинг. Основною функцією финмона є боротьба з використанням банківської системи для легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Простіше кажучи, з відмиванням доходів.

У Нацбанку службу фінансового моніторингу очолює такий собі Ігор Береза, підлеглий першої зам-«уголовнице» глави Нацбанку Катерині Рожкової.

У Берези є дружина — Андрійко Ганна Петрівна, яка за даними з відкритих джерел, працює в ТОВ «НГ Трейдінг» (код 40729007). У 2017 дружина отримала заробітну плату 304,205 тис. грн, тобто чистими на руки приблизно по 20 000 грн. щомісяця.

ТОВ “НГ Трейдинг» займається торгівлею природним газом. Номінальним керівником компанії є Якубенко Олексій Вікторович 1983 р., зареєстрований на непідконтрольної території – у м.. Донецьк, вул. Оборонна 3/4.

Реальним власником компанії виступає хтось Рінат Ахметов, який контролює ТОВ “НГ Трейдинг» через кіпрський офшор «FURGENCO TRADING LTD» і тримає рахунки цієї компанії у своєму банку ПУМБ.

Начебто, нічого крамольного. Але тільки в 2018 році «НГ Трейдинг» кілька раз зловили на спробах ухилитися від сплати податків. Ось перелік судових рішень:

— 26.02.2018 Краматорськ — http://reyestr.court.gov.ua/Review/72576936

— 11.05.2018 м.. Київ, Печерський район — http://reyestr.court.gov.ua/Review/73950144

— 07.08.2018 м.. Київ, Солом’янський район http://reyestr.court.gov.ua/Review/75741770

У матеріалах рішення Печерського суду від 11.05.2018 прокуратура взагалі вказує на те, що «НГ Трейдінг» є підприємством з ознаками фіктивності та відмиває гроші.

Тобто, дружина головного борця з відмиванням грошей у Нацбанку — займається відмиванням грошей. Причому, займається особисто.

Адже Ганна Петрівна не рядовий співробітник, а входить до складу менеджменту «НГ Трейдинг», де відповідає за обслуговування участі компанії в різних тендерах. Її Ф. В. О. і номер мобільного телефону опубліковані у тендерній документації.

Продаючи газ державним компаніям і установам протягом останніх кількох років «НГ Трейдинг» підписала контрактів приблизно на 25 млн грн (і це тільки з підприємствами державного сектору).

З чого у мене виникають 2 логічні запитання:

1. Не мало отримує дружина Берези (всього 715 доларів в місяць), по суті, супроводжуючи процес оптової торгівлі газом? І не вона отримує доплату в конверті?

2. Відомо чолі департаменту фінансового моніторингу НБУ Березі В. В. про податкові махінації керівництва ТОВ «НГ Трейдинг», в яке входить його дружина, і в чомусь підозрює її компанію прокуратура?

Друге питання, до речі, риторичне, оскільки дані про підозри є публічними.

Той факт, що дружина чиновника, який відповідає в НБУ за фінмоніторинг та протидію відмиванню доходів, — відповідала за схеми відмивання — є конфліктом інтересів по відношенню до обов’язків Берези в НБУ.

Та є підставою для відкриття кримінальної справ (не дарма ж Нацбанк кримінальників) і його звільнення.

Олександр Дубинський
«>

26.12.2018
18:25
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top