Новини Корупції

Надто хитрий провайдер Triolan заплатить 3,7 млрд грн штрафу

ср, 18/09/2019 — 16:52

Головне управління Державної фіскальної служби в місті Києві оштрафувало дочірню компанію провайдера Triolan за порушення при веденні касових операцій на 3,7 млрд грн.

Про це свідчить рішення Окружного адміністративного суду Києва від 9 вересня, передає Укррудпром з посиланням на Finbalance.

Оштрафована компанія ТОВ “Тріолан.Мані» звернулася в суд з проханням скасувати відповідне податкове повідомлення-рішення від 5 квітня, проте суд у задоволенні позову відмовив.

Згідно з матеріалами суду, компанія-позивач здійснювала переказ коштів у гривнях через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

За результатами податкової перевірки, проведеної 1 березня, було встановлено, що в період з 1 січня 2016 року по 22 лютого 2019 року компанією використовувалися 234 відповідних ПТКС, обсяг операцій по прийому готівки склав 738,6 млн. грн. І хоча готівкові кошти здавалися в банк, однак ГФС вказувала, що вони «в касовій книзі не відображені, прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери на вищевказану суму не складалися, і як наслідок зазначену суму коштів не оприбутковано».

Враховуючи це, фіскали на підставі кказа президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», який згодом було скасовано в червні 2019 року, наклали штраф на ТОВ «Тріолан.Мані» у розмірі 3,7 млрд грн.

Суд прийшов до висновку, що згідно з законом «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», при наданні відповідних фінпослуг РРО повинні використовуватися, а відповідно мало місце порушення підприємством позивача дотримання порядку здійснення розрахункових операцій».

У свою чергу ТОВ “Тріолан.Мані» вказувало, що ні закон «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ні Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затверджене постановою НБУ, не містять вимог щодо застосування РРО при здійсненні діяльності з переказу коштів.

Однак суд не прийняв цей аргумент, оскільки «зазначені нормативно-правові акти регулюють інші правовідносини, зокрема, що виникають у сфері діяльності небанківських фінансових та жодним чином не впливають на регулювання правовідносин щодо податкового обліку обороту коштів».

«Позивач був зобов’язаний здійснювати облік готівки в касовій книзі на повну суму її фактичних надходжень (до ПТКС) на підставі прибуткових касових ордерів, чого позивачем за власним розсудом зроблено не було», — підкреслив суд.

У держреєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємцями засновниками ТОВ “Тріолан.Мані» вказані Сергій Міщенко Світлана Остапенко. А керівником — Олександр Куштим, який також є директором низки інших компаній, що входять в групу компаній Triolan.

Triolan — телекомунікаційний провайдер, заснований в 2008 році. Працює в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі та Рівному. Кількість клієнтів провайдера на середину 2018 року становило близько 385 тис. осіб.

Кінцевим бенефіціарним власником Triolan названий бізнесмен Олексій Липчанський, який володіє умовним холдингом через кіпрську компанію «Ейс холдинг Лімітед» (також є власником компанії «Коло»).

Всього в групі дев’ять компаній, що мають провайдерські ліцензії: ТОВ «Запорізькі цифрові комунікації», ТОВ «Дніпропетровські цифрові комунікації», ТОВ «Одеські цифрові комунікації», ТОВ «ПТК-Системи», ТОВ «Юнікаст Інвест», ТОВ «КС Плюс», ТОВ «ТРК «Епсілон ТВ», ТОВ «Берізка-Телесистема» і ТОВ «ІТ.Сервіс».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник — http://grom-ua.org/

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top